Feed MRSS-S blanqueo_capitales_a, as.com es-us https://as.com Wed, 22 Oct 2025 22:31:23 GMT https://as.com/us/actualidad/de-estafador-a-objetivo-del-fbi-la-historia-del-lider-de-un-megafraude-que-afecto-a-mas-de-200-mil-personas-f202510-n/ Wed, 22 Oct 2025 22:31:23 GMT https://as.com/us/actualidad/de-estafador-a-objetivo-del-fbi-la-historia-del-lider-de-un-megafraude-que-afecto-a-mas-de-200-mil-personas-f202510-n/ Corina González De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, Juan José Benavides habría lavado más de 126,7 mil millones de pesos colombianos. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, Juan José Benavides habría lavado más de 126,7 mil millones de pesos colombianos. Estafas Fraudes Blanqueo capitales Colombia FBI Estados Unidos Tasos Katopodis (REUTERS) De estafador a objetivo del FBI: la historia del líder de un megafraude que afectó a más de 200 mil personas De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, Juan José Benavides habría lavado más de 126,7 mil millones de pesos colombianos. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, Juan José Benavides habría lavado más de 126,7 mil millones de pesos colombianos. <p>Después de casi dos meses, <b>Juan José Benavides Velasco</b>, presunto articulador del blanqueo de capitales a través de la criptomoneda denominada <b>Daily Cop</b>, continúa detenido en Argentina mientras busca ser extraditado a <a href="https://as.com/us/actualidad/el-motivo-por-el-que-las-autoridades-de-florida-estan-investigando-roblox-y-como-afectara-a-sus-usuarios-f202510-n/" target="_blank" rel="" title="https://as.com/us/actualidad/el-motivo-por-el-que-las-autoridades-de-florida-estan-investigando-roblox-y-como-afectara-a-sus-usuarios-f202510-n/">Estados Unidos</a> y no a Colombia, ya que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) también se involucró en el caso.</p><p><a href="https://as.com/us/actualidad/de-estafador-a-objetivo-del-fbi-la-historia-del-lider-de-un-megafraude-que-afecto-a-mas-de-200-mil-personas-f202510-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/sociedad/recibe-un-millon-de-euros-de-forma-ilicita-y-queda-completamente-absuelto-no-conocia-la-procedencia-de-los-fondos-n/ Fri, 07 Mar 2025 10:57:06 GMT https://as.com/actualidad/sociedad/recibe-un-millon-de-euros-de-forma-ilicita-y-queda-completamente-absuelto-no-conocia-la-procedencia-de-los-fondos-n/ Luis Méndez El dinero fue entregado por otra empresa mediante transferencia bancaria. No se pudo demostrar que el empresario tenía intenciones agravantes. El dinero fue entregado por otra empresa mediante transferencia bancaria. No se pudo demostrar que el empresario tenía intenciones agravantes. Sociedad Dinero Delitos económicos Juicios Blanqueo capitales martin-dm (Getty Images) Businessman at the ATM withdrawing money, fifty euro banknotes Close up of businessman withdrawing money and putting in the wallet Close up of businessman withdrawing money and putting in the wallet <img src="https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/2V6EZ4XPJVHRBE24NBDBMXGOZQ.jpg?auth=19ab2bbd2bef9e4fea93ef83766c10ced6e2b42f68db67cc51cb5c1595e0cc50" width="1920" height="1080" alt="Close up of businessman withdrawing money and putting in the wallet"></img><p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo<b> ha ratificado la absolución del administrador de una empresa que recibió de forma ilícita un millón de euros</b>. Aunque fue denunciado por delitos de estafa,<a href="https://as.com/actualidad/sociedad/detenido-el-jefe-de-delitos-economicos-de-la-policia-en-madrid-tenia-20-millones-ocultos-en-su-casa-n/" target="_blank"> blanqueo de capitales</a> y organización criminal, no se ha podido demostrar con certeza que el administrador <b>conocía la procedencia de los fondos</b>, que fueron transferidos por otra empresa. Según detalla la sentencia, el gerente, propietario de la mercantil Prhido Inversiones Siglo XXI<i>, </i>recibió la cantidad de un millón de euros el pasado 18 de marzo de 2015. En este sentido, según la declaración de los hechos, el dinero se transfirió: “en virtud del contrato suscrito entre Charidys Empresarial S.L. y Prhido Inversiones Siglo XXI, entre cuyas clausulas <b>se fija un interés anual del 7%</b> y la devolución del importe dinerario al año, sin que hasta la fecha se haya efectuado”.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/sociedad/recibe-un-millon-de-euros-de-forma-ilicita-y-queda-completamente-absuelto-no-conocia-la-procedencia-de-los-fondos-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/politica/eduardo-zaplana-queda-en-libertad-condicional-n/ Mon, 11 Nov 2024 13:16:29 GMT https://as.com/actualidad/politica/eduardo-zaplana-queda-en-libertad-condicional-n/ Arianna Villaescusa,Agencias La Audiencia Provincial ha acordado la libertad provisional pero con la imposición de algunas medidas cautelares para evitar su huida al extranjero. La Audiencia Provincial ha acordado la libertad provisional pero con la imposición de algunas medidas cautelares para evitar su huida al extranjero. Política Eduardo Zaplana Valencia Generalitat Valenciana Audiencias provinciales Corrupción Prevaricación Blanqueo capitales Blanqueo dinero PP Rober Solsona (Europa Press) La Audiencia Provincial de Valencia valora el ingreso en prisión de Zaplana tras ser condenado en Erial El expresidente de la Generalitat valenciana y exministro, Eduardo Zaplana, en el banquillo durante una vista por el jucio Erial, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 7 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia celebra este jueves, 7 de noviembre, una vista para valorar el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses por la trama de las ITV en el caso Erial. Anticorrupción solicitó su ingreso inmediato en la cárcel al conocerse la sentencia mientras que la defensa alega que no hay riesgo de fuga 07 NOVIEMBRE 2024 Rober Solsona / Europa Press 07/11/2024 El expresidente de la Generalitat valenciana y exministro, Eduardo Zaplana, en el banquillo durante una vista por el jucio Erial, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 7 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia celebra este jueves, 7 de noviembre, una vista para valorar el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses por la trama de las ITV en el caso Erial. Anticorrupción solicitó su ingreso inmediato en la cárcel al conocerse la sentencia mientras que la defensa alega que no hay riesgo de fuga 07 NOVIEMBRE 2024 Rober Solsona / Europa Press 07/11/2024 <p>La <b>Audiencia Provincial de Valencia</b> ha decidido <b>mantener en libertad provisional al expresidente de la Generalitat Valenciana </b>al<b> no apreciar riesgo de fuga.</b> El que fue ministro con el Partido Popular (PP) estaba <b>condenado por la trama de las Inspecciones Técnicas de Vehículos en el caso Erial,</b> por haber recibido sobornos durante su mandato a cambio de adjudicar contratos públicos de las ITV y de parte del plan eólico de la Comunidad Valenciana.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/politica/eduardo-zaplana-queda-en-libertad-condicional-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/sociedad/detenido-el-jefe-de-delitos-economicos-de-la-policia-en-madrid-tenia-20-millones-ocultos-en-su-casa-n/ Fri, 08 Nov 2024 16:54:35 GMT https://as.com/actualidad/sociedad/detenido-el-jefe-de-delitos-economicos-de-la-policia-en-madrid-tenia-20-millones-ocultos-en-su-casa-n/ Arianna Villaescusa,Agencias El mando policial ha sido arrestado junto a su esposa, también policía nacional, así como otras 15 personas más, sin descartar más detenidos. El mando policial ha sido arrestado junto a su esposa, también policía nacional, así como otras 15 personas más, sin descartar más detenidos. Sociedad Policía Policía Nacional Blanqueo capitales Blanqueo dinero Narcotráfico Narcotraficantes Detenido el jefe de blanqueo de la Policía en Madrid Detenido el jefe de blanqueo de la Policía en Madrid Detenido el jefe de blanqueo de la Policía en Madrid <p>La <b>Policía Nacional</b> <b>detuvo</b> el pasado miércoles al jefe de la<b> </b>Unidad de<b> Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid,</b> dentro de una operación dirigida por la Audiencia Nacional contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el cohecho en el que<b> se practicaron 15 detenciones,</b> los cuales fueron puestos a disposición judicial.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/sociedad/detenido-el-jefe-de-delitos-economicos-de-la-policia-en-madrid-tenia-20-millones-ocultos-en-su-casa-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/economia/la-obligacion-que-exigira-hacienda-a-partir-de-febrero-de-2025-n/ Thu, 05 Sep 2024 11:16:48 GMT https://as.com/actualidad/economia/la-obligacion-que-exigira-hacienda-a-partir-de-febrero-de-2025-n/ As.com Las empresas tendrán que informar de los dueños reales de las mismas. La Agencia Tributaria continúa luchando contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Las empresas tendrán que informar de los dueños reales de las mismas. La Agencia Tributaria continúa luchando contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Economía Hacienda pública Empresas Agencia Tributaria Fraude fiscal Blanqueo capitales Modelo 036 <img src="https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/C7PXLYQM3BHIVL7QZ372MVKNV4.jpeg?auth=b6c1794918c3183b3b96dd9d86c8559d59e8edff1c6f6480284dbd5007a2c3b3" width="1280" height="698" alt="."></img><p><b>Hacienda sigue trabajando para luchar contra el fraude fiscal.</b> La Agencia Tributaria quiere poner coto al blanqueo de capital y a la evasión de impuesto y para ello continúa implementando medidas para ello. Así, está previsto que a partir del 3 de febrero del próximo año <b>las empresas tienen que informar de los dueños reales de las mismas cuando se den de alta, baja o modifiquen </b>cualquier información del Censo de empresarios, profesionales y retenedores.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/economia/la-obligacion-que-exigira-hacienda-a-partir-de-febrero-de-2025-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/sociedad/el-lider-de-la-mocro-maffia-logra-fugarse-de-espana-por-una-descoordinacion-judicial-n/ Tue, 23 Apr 2024 06:32:21 GMT https://as.com/actualidad/sociedad/el-lider-de-la-mocro-maffia-logra-fugarse-de-espana-por-una-descoordinacion-judicial-n/ Raúl González Se trata de Karim Bouyakhricham, un neerlandés de origen marroquí que fue detenido por la Policía Nacional por blanqueo de capitales. Un largo historial de sucesos con la Audiencia Provincial de Málaga ha provocado un final esperado. Se trata de Karim Bouyakhricham, un neerlandés de origen marroquí que fue detenido por la Policía Nacional por blanqueo de capitales. Un largo historial de sucesos con la Audiencia Provincial de Málaga ha provocado un final esperado. Sociedad España Marruecos Drogas Drogas blandas Drogas sintéticas Drogas duras Blanqueo capitales Blanqueo dinero Policía Nacional Policía Nacional <img src="https://img.asmedia.epimg.net/resizer/TE1pQoQMuxkGcHIIhk8PWtqtFS8=/arc-photo-diarioas/eu-central-1-prod/public/LABVPP4Z2VADZEZWDUGXPZ72TU.png" width="1920" height="1080" alt="."></img><p><b>24 de enero</b>. La Policía Nacional <b>detiene </b>en Málaga a <b>Karim Bouyakhricham</b>, uno de <b>los cabecillas de la ‘Mocro Maffia</b>’, por blanqueo de capitales. Conocido por ser uno de los prófugos <b>más buscados</b> por la justicia neerlandesa, está implicado en numerosas investigaciones policiales en España, donde es conocido por<b> traficar con drogas en la Costa del Sol</b>.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/sociedad/el-lider-de-la-mocro-maffia-logra-fugarse-de-espana-por-una-descoordinacion-judicial-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/cuales-son-las-diferencias-entre-el-delito-de-fraude-fiscal-y-el-blanqueo-de-capitales-n/ Thu, 01 Dec 2022 12:41:48 GMT https://as.com/actualidad/cuales-son-las-diferencias-entre-el-delito-de-fraude-fiscal-y-el-blanqueo-de-capitales-n/ As.com Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Fraude fiscal Blanqueo capitales Hacienda pública Seguridad Social Economía Código penal Óscar Cañas - Europa Press - Archivo (Europa Press) Piden siete a&ntilde;os y medio para sargento presunto autor del tiro que mat&oacute; a legionario en maniobras Archivo - La fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (Espa&ntilde;a). Archivo - La fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (Espa&ntilde;a). <p>Cuando se trata de evadir impuestos o <b>traspasar el límite de la ley,</b> siempre sale a relucir la ‘astucia’ de muchos que creen poder hacerlo sin ser ‘cazados’. Pese a esta creencia, muchos son los <b>casos mediáticos </b>en los que un empresario, constructor, político o deportista ha sido atrapado por la ley intentando cometer este tipo de actos, pero, ¿cuáles son? Mayormente suelen ser dos: <b>fraude fiscal y blaqueo de capitales</b>, ambos tipificados como delitos económicos, dentro del derecho penal económico.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/cuales-son-las-diferencias-entre-el-delito-de-fraude-fiscal-y-el-blanqueo-de-capitales-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/actualidad/detenida-una-de-las-fugitivas-mas-buscadas-de-espana-n/ Mon, 31 Oct 2022 11:54:02 GMT https://as.com/actualidad/detenida-una-de-las-fugitivas-mas-buscadas-de-espana-n/ Rafael Gómez La prófuga ha sido arrestada en Ecuador por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La prófuga ha sido arrestada en Ecuador por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Policía Delincuencia Delincuentes Prostitución Tráfico cocaína Blanqueo capitales Policía Nacional Detienen a Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, una de las fugitivas más buscadas de España Detienen a Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, una de las fugitivas más buscadas de España Detienen a Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, una de las fugitivas más buscadas de España <p><b>Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez</b>, quien figuraba en la <a href="https://as.com/diarioas/2022/05/30/actualidad/1653918883_063248.html" target="_blank"><b>lista de “los 10 más buscados”</b></a> por la Policía Nacional española y Europol, ha sido <b>detenida</b> esta pasada semana en la ciudad ecuatoriana de Machala.</p><p><a href="https://as.com/actualidad/detenida-una-de-las-fugitivas-mas-buscadas-de-espana-n/" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652779875_699010.html Tue, 17 May 2022 09:48:14 GMT https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652779875_699010.html As.com Villarejo se ha visto implicado en numerosas tramas: Gürtel, Kitchen, la operación Cataluña, el caso del Pequeño Nicolás y el apuñalamiento a Elisa Pinto, entre otros. Villarejo se ha visto implicado en numerosas tramas: Gürtel, Kitchen, la operación Cataluña, el caso del Pequeño Nicolás y el apuñalamiento a Elisa Pinto, entre otros. Caso Villarejo José Villarejo Blanqueo capitales Audiencia Nacional Cohecho Corrupción policial Delitos económicos Investigación judicial Poder judicial Corrupción Delitos ser,josé manuel villarejo,excomisario,audio,llevar,parche,ojo,villarejo,haber,ver,implicar,numerosas,numeroso,trama,gürtel,kitchen,operación,cataluña,caso,pequeño nicolás,apuñalamiento,elisa pinto Europa Press (Europa Press) <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2022/05/17/actualidad/1652779875_699010_1652780155_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p>Los nuevos audios publicados por <a href="https://elpais.com/espana/2022-05-16/cospedal-a-villarejo-la-libretita-de-barcenas-seria-mejor-poderlo-parar.html" target="_blank">El País</a> que recogen las conversaciones de Villarejo, Cospedal y Aguirre <strong>vuelven a poner al comisario en el punto de mira</strong>. La filtración de El País mostró este lunes cómo María Dolores de Cospedal pidió a Villarejo que <a href="https://as.com/diarioas/2022/05/16/actualidad/1652692412_376201.html?omnil=resrelart" target="_blank">se detuviese la investigación de los papeles de Bárcenas</a>, y este martes desvelan una conversación que mantuvo con Esperanza Aguirre en la que esta le pedía que <a href="https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206.html" target="_blank">no abriese diligencias por haber aparcado mal en Gran Vía</a> y golpear la moto de uno de los agentes que intentaba multarla. ¿Quién es Villarejo y por qué los políticos acudían a él?</p><p><a href="https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652779875_699010.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206.html Tue, 17 May 2022 07:09:04 GMT https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206.html Laura Martín La expresidenta regional pidió ayuda al comisario para que se archivara la causa abierta contra ella por darse a la fuga tras aparcar indebidamente en la Gran Vía de Madrid. La expresidenta regional pidió ayuda al comisario para que se archivara la causa abierta contra ella por darse a la fuga tras aparcar indebidamente en la Gran Vía de Madrid. Caso grabaciones Cospedal Grabaciones ilegales María Dolores de Cospedal José Villarejo Blanqueo capitales Audiencia Nacional Corrupción policial Corrupción política Delitos económicos PP Corrupción Investigación judicial Casos judiciales Poder judicial Fuerzas seguridad Partidos políticos salir,luz,audio,aguirre,villarejo,pedir,ayuda,expresidenta,regional,comisario,archivar,causa,abrir,dar,fuga,aparcar,gran vía de madrid villarejo esperanza aguirre villarejo esperanza aguirre <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206_1652770671_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="villarejo esperanza aguirre"></img><p>El 3 de marzo de 2014 <strong>Esperanza Aguirre</strong>, ex presidenta de la Comunidad Madrid, aparcó en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero. Una pareja de agentes de movilidad de la Policía Municipal la intentaron multar, pero Aguirre <strong>arrancó su vehículo, golpeó la moto de uno de los agentes y huyó hacia su casa</strong> (un palacete en pleno barrio de Malasaña, a unos metros del lugar del incidente). Ahora han salido a la luz los audios entre Esperanza Aguirre y el comisario Villarejo, según <a href="https://elpais.com/espana/2022-05-16/aguirre-la-clave-para-mi-es-que-tu-no-pidas-diligencias-villarejo-confia.html">El País</a> y el diario <a href="https://fuentesinformadas.com/">Fuentes Informadas</a>.</p><p><a href="https://as.com/diarioas/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206_1652770732_sumario_normal.jpg" width="649" height="678" alt="Conversación grabada entre el comisario y la ex presidenta regional."></img><img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2022/05/17/actualidad/1652770574_263206_1652770779_sumario_normal.jpg" width="649" height="763" alt="Aguirre pidió ayuda al comisario para que desapareciera la causa contra ella."></img> https://as.com/diarioas/2022/05/16/actualidad/1652701676_443806.html Mon, 16 May 2022 12:08:26 GMT https://as.com/diarioas/2022/05/16/actualidad/1652701676_443806.html As.com La que fue ministra de Defensa durante dos años y secretaria general del PP durante diez vuelve al foco mediático tras unos nuevos audios que recogen sus conversaciones con Villarejo. La que fue ministra de Defensa durante dos años y secretaria general del PP durante diez vuelve al foco mediático tras unos nuevos audios que recogen sus conversaciones con Villarejo. Caso grabaciones Cospedal Grabaciones ilegales María Dolores de Cospedal Blanqueo capitales Corrupción policial Audiencia Nacional Delitos económicos PP Investigación judicial Casos judiciales Corrupción Fuerzas seguridad Partidos políticos Proceso judicial Justicia ser,cospedal,ministro,defensa de el gobierno,rajoy,alejar,política,defensa,dos,año,secretario,general,pp,diez,volver,foco,mediático,nuevo,audio,recoger,conversación,villarejo Carlos Luján - Europa Press (EUROPA PRESS) <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2022/05/16/actualidad/1652701676_443806_1652701712_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p>A María Dolores Cospedal (Madrid, 1965) vuelven a apuntarle los focos de los que ha estado intentando huir durante los últimos años, después de que <a href="https://elpais.com/espana/2022-05-16/cospedal-a-villarejo-la-libretita-de-barcenas-seria-mejor-poderlo-parar.html" target="_blank">El País</a> haya publicado este lunes <a href="https://as.com/diarioas/2022/05/16/actualidad/1652692412_376201.html" target="_blank">los audios de unas conversaciones</a> que mantuvo con el comisario Villarejo para detener las investigaciones sobre la caja b del Partido Popular cuando esta era secretaria general de la formación azul.</p><p><a href="https://as.com/diarioas/2022/05/16/actualidad/1652701676_443806.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/futbol/2021/12/15/internacional/1639589547_670220.html Wed, 15 Dec 2021 17:57:16 GMT https://as.com/futbol/2021/12/15/internacional/1639589547_670220.html EFE La Policía Judicial portuguesa comunica que hay "un empresario del sector metalúrgico y un empresario relacionado con la actividad deportiva". La Policía Judicial portuguesa comunica que hay "un empresario del sector metalúrgico y un empresario relacionado con la actividad deportiva". Benfica Sporting Portugal Blanqueo capitales Estafas Portugal Delitos económicos Corrupción Europa occidental Equipos Fútbol Delitos Europa Deportes Justicia tres,detenido,registro,benfica,sporting,policía judicial,portuguesa,portugués,comunicar,haber,empresario,sector,metalúrgico,relacionar,actividad,deportiva,deportivo <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2021/12/15/internacional/1639589547_670220_1639589642_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p>La Policía Judicial (PJ) de Portugal realizó hoy una operación con 28 registros, algunos en los clubes Benfica y Sporting, que se saldó con tres detenidos, entre ellos <strong>un empresario deportivo, por sospechas de fraude fiscal, estafa y blanqueo.</strong> En un comunicado, la PJ confirmó la "Operación Malapata", con 28 registros domiciliarios y no domiciliarios en los municipios de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente y Lisboa. <strong>Fueron detenidos "tres individuos, entre los cuales un empresario del sector metalúrgico y un empresario relacionado con la actividad deportiva",</strong> con "fuertes indicios" de delitos de fraude fiscal, estafa cualificada, falsificación informática y blanqueo. Uno de los empresarios detenidos es el agente deportivo César Boaventura, según medios locales, que apuntan que en el punto de mira pueden estar fichajes como los de Nuno Tavares, Lisandro López, Gedson Fernandes y Vlachodimos.</p><p><a href="https://as.com/futbol/2021/12/15/internacional/1639589547_670220.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/diarioas/2021/12/13/actualidad/1639396570_472537.html Mon, 13 Dec 2021 12:03:44 GMT https://as.com/diarioas/2021/12/13/actualidad/1639396570_472537.html José A. Chozas Juan Carlos I estaba siendo investigado por haber cobrado comisiones ilegales como intermediador en la construcción de un tren de alta velocidad. Juan Carlos I estaba siendo investigado por haber cobrado comisiones ilegales como intermediador en la construcción de un tren de alta velocidad. Suiza Corinna Larsen Juan Carlos I Blanqueo capitales Delitos económicos Fiscalía Familia Real Europa occidental Poder judicial Casa Real Europa Delitos Política Justicia fiscalía,suiza,suizo,archivar,causa,rey,emérito,juan carlos i,presunto,blanqueo,capital,estar,ser,investigar,haber,cobrar,comisión,ilegal,intermediador,construcción,tren,alta,alto,velocidad Juan Carlos I estaba siendo investigado por haber cobrado comisiones ilegales como intermediador en la construcci&oacute;n de un tren de alta velocidad. Juan Carlos I estaba siendo investigado por haber cobrado comisiones ilegales como intermediador en la construcci&oacute;n de un tren de alta velocidad. <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2021/12/13/actualidad/1639396570_472537_1639396780_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="Juan Carlos I estaba siendo investigado por haber cobrado comisiones ilegales como intermediador en la construcci&oacute;n de un tren de alta velocidad."></img><p><strong>El procedimiento que la fiscalía de Suiza tenía abierto contra el rey emérito Juan Carlos I ha sido archivado</strong>, según <a href="https://cadenaser.com/ser/2021/12/13/tribunales/1639391764_116531.html" target="_blank"><em>Cadena SER</em></a>. El escrito de la fiscalía explica que el ministerio público ha dictado un auto de calificación parcial en el proceso por lavado de activos, lo que en España equivale a blanqueo de capitales.</p><p><a href="https://as.com/diarioas/2021/12/13/actualidad/1639396570_472537.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/us/us/2021/09/24/tikitakas/1632503596_240177.html Fri, 24 Sep 2021 17:19:32 GMT https://as.com/us/us/2021/09/24/tikitakas/1632503596_240177.html Corina González Inés Gómez Mont, la estrella de televisión mexicana que le propuso matrimonio a Tom Brady en el Super Bowl XLII, es acusada de lavado de dinero. Inés Gómez Mont, la estrella de televisión mexicana que le propuso matrimonio a Tom Brady en el Super Bowl XLII, es acusada de lavado de dinero. Tom Brady Matrimonio Blanqueo capitales Relaciones pareja Famosos Delitos económicos Gente Delitos Sociedad Justicia inés gómez mont,estrella,mexicana,mexicano,proponer,matrimonio,tom brady,acusar,lavado,dinero,televisión,super bowl xlii,ser Harry How (Getty Images/AP) In&eacute;s G&oacute;mez Mont, estrella mexicana que le propuso matrimonio a Tom Brady, acusada de lavado de dinero In&eacute;s G&oacute;mez Mont, la estrella de televisi&oacute;n mexicana que le propuso matrimonio a Tom Brady en el Super Bowl XLII, es acusada de lavado de dinero. In&eacute;s G&oacute;mez Mont, la estrella de televisi&oacute;n mexicana que le propuso matrimonio a Tom Brady en el Super Bowl XLII, es acusada de lavado de dinero. <p>El pasado 10 de septiembre varios medios mexicanos informaron sobre la existencia de una <strong>orden de aprehensión contra la presentadora de televisión mexicana, Inés Gómez Mont, y su <a title="Nicki Minaj y su esposo Kenneth Petty, demandados por acoso en Nueva York" href="https://as.com/us/us/2021/08/14/tikitakas/1628959890_680320.html" target="_blank">esposo</a>, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por los supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.</strong></p><p><a href="https://as.com/us/us/2021/09/24/tikitakas/1632503596_240177.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/diarioas/2021/06/30/actualidad/1625034851_608487.html Wed, 30 Jun 2021 06:51:42 GMT https://as.com/diarioas/2021/06/30/actualidad/1625034851_608487.html As.com El entramado societario habría operado mediante dos líneas de negocio: créditos bancarios sin reclamar y blanqueo de fondos de narcotraficantes. El entramado societario habría operado mediante dos líneas de negocio: créditos bancarios sin reclamar y blanqueo de fondos de narcotraficantes. José Luis Moreno Estafas Blanqueo capitales Investigación policial Delitos económicos Policía Fuerzas seguridad Delitos Justicia salir,luz,nuevo,detalle,detención,josé luis moreno,entramado,societario,haber,operar,dos,línea,negocio,crédito,bancario,reclamar,blanqueo,fondo,narcotraficante JuanJo Martín (EFE) <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2021/06/30/actualidad/1625034851_608487_1625035147_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p>Tras la <a href="https://as.com/diarioas/2021/06/29/actualidad/1624951090_566126.html" target="_blank">detención de José Luis Moreno</a> este martes en su propio domicilio por agentes de la Guardia Civil, siguen apareciendo <strong>detalles sobre la Operación 'Titella</strong>'. Al productor se le acusa presuntamente de e<strong>stafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.</strong> Ahora, <a href="https://www.abc.es/espana/abci-jose-luis-moreno-detenido-presunto-delito-organizacion-criminal-202106291035_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p1&amp;vmc=leido&amp;vso=abc-es&amp;vli=portada.portada&amp;vtm_loMas=si" target="_blank">de acuerdo con el diario ABC</a>, se descubren las dos líneas de negocio mediante las que operaba la organización a la que vinculan a Jose Luis Moreno.</p><p><a href="https://as.com/diarioas/2021/06/30/actualidad/1625034851_608487.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/diarioas/2020/11/06/actualidad/1604663131_476738.html Fri, 06 Nov 2020 12:10:30 GMT https://as.com/diarioas/2020/11/06/actualidad/1604663131_476738.html As.com Se inician diligencias contra el rey emérito después de la recepción de una información procedente de “inteligencia financiera”. No se han dado más detalles. Se inician diligencias contra el rey emérito después de la recepción de una información procedente de “inteligencia financiera”. No se han dado más detalles. Juan Carlos I Fiscalía Anticorrupción Blanqueo capitales Fiscalía Delitos económicos Familia Real Poder judicial Corrupción Casa Real Delitos Política Justicia fiscalía,abrir,una tercera,investigación,rey,juan carlos i. se,iniciar,diligencia,emérito,recepción,información,procedente,inteligencia,financiera,financiero,haber,dar,detalle Iago López (GTRES) La Fiscal&iacute;a abre una tercera investigaci&oacute;n contra el rey Juan Carlos I <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2020/11/06/actualidad/1604663131_476738_1604663691_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p><strong>La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una tercera investigación contra el rey emérito Juan Carlos I.</strong> La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no han revelado ningún aspecto relativo al contenido de esta nueva investigación, sino que se han limitado a comentar en un encuentro informal con la prensa que <strong>las pesquisas parten de una información procedente de “inteligencia financiera”, por lo que la investigación se centra en posibles infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales.</strong></p><p><a href="https://as.com/diarioas/2020/11/06/actualidad/1604663131_476738.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/diarioas/2020/07/27/actualidad/1595853699_735045.html Mon, 27 Jul 2020 12:55:16 GMT https://as.com/diarioas/2020/07/27/actualidad/1595853699_735045.html Paula Naveira El juez Manuel García Castellón ha reabierto el “caso Villarejo” y ha citado a declarar a Corina Larsen junto al resto de imputados en el caso. El juez Manuel García Castellón ha reabierto el “caso Villarejo” y ha citado a declarar a Corina Larsen junto al resto de imputados en el caso. Corinna Larsen Caso Villarejo José Villarejo Blanqueo capitales Audiencia Nacional Cohecho Corrupción policial Delitos económicos Tribunales Investigación judicial Casos judiciales Poder judicial Corrupción Fuerzas seguridad Delitos Proceso judicial Justicia audiencia,citar,declarar,corinna,8-s,audio,villarejo,rey,emérito,juez,manuel garcía castellón,haber,reabrir,caso,corina larsen,resto,imputar <img src="https://as01.epimg.net/diarioas/imagenes/2020/07/27/actualidad/1595853699_735045_1595853851_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p><strong>Manuel García Castellón</strong> ha reabierto este lunes la <strong>pieza</strong> llamada <strong>Carol</strong>, la <strong>número 5 del caso Villarejo,</strong> en la que se investigaban las <strong>conversaciones que mantuvo Corina Larsen</strong> con el <strong>excomisario José Villarejo</strong>, y en las que hablaban de las <strong>cuentas en Suiza del rey emérito Don Juan Carlos.</strong></p><p><a href="https://as.com/diarioas/2020/07/27/actualidad/1595853699_735045.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/tikitakas/2020/06/09/portada/1591718602_393355.html Tue, 09 Jun 2020 16:09:39 GMT https://as.com/tikitakas/2020/06/09/portada/1591718602_393355.html Eric Santos La israelí ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y podrá cumplir condena la condena en libertad con nueve meses de trabajos comunitarios. La israelí ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y podrá cumplir condena la condena en libertad con nueve meses de trabajos comunitarios. Bar Refaeli Modelos Evasión capitales Fraude fiscal Blanqueo capitales Delitos fiscales Delitos económicos Moda Confección Gente Delitos Industria Sociedad Justicia modelo,bar refaeli,evitar,cárcel,madre,ir,prisión,israelí,haber,llegar,acuerdo,fiscalía,poder,cumplir,condena,libertad,nueve,mes,trabajo,comunitario <img src="https://as01.epimg.net/tikitakas/imagenes/2020/06/09/portada/1591718602_393355_1591718755_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p><strong>Bar Refaeli ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y finalmente no irá a la cárcel tras ser acusada de evasión fiscal</strong>. A cambio, tendrá que realizar trabajos comunitarios durante meses, aunque eso no es lo más sorprendente del caso. Y es que <strong>la madre de la israelí, también imputada, es la que ha aceptado ir a prisión durante un año y cuatro meses</strong> para que su hija pueda estar en libertad y cuidar de sus tres hijos, uno de ellos de tan solo cuatro meses.</p><p><a href="https://as.com/tikitakas/2020/06/09/portada/1591718602_393355.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/tikitakas/2020/06/09/portada/1591718403_656268.html Tue, 09 Jun 2020 16:09:39 GMT https://as.com/tikitakas/2020/06/09/portada/1591718403_656268.html Eric Santos La israelí ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y podrá cumplir condena la condena en libertad con nueve meses de trabajos comunitarios. La israelí ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y podrá cumplir condena la condena en libertad con nueve meses de trabajos comunitarios. Bar Refaeli Modelos Evasión capitales Fraude fiscal Blanqueo capitales Delitos fiscales Delitos económicos Moda Confección Gente Delitos Industria Sociedad Justicia modelo,bar refaeli,evitar,cárcel,madre,ir,prisión,israelí,haber,llegar,acuerdo,fiscalía,poder,cumplir,condena,libertad,nueve,mes,trabajo,comunitario <p>Bar Refaeli ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y finalmente no irá a la cárcel tras ser acusada de evasión fiscal. A cambio, tendrá que realizar trabajos comunitarios durante meses, aunque eso no es lo más sorprendente del caso. Y es que la madre de la israelí, también imputada, es la que ha aceptado ir a prisión durante un año y cuatro meses para que su hija pueda estar en libertad y cuidar de sus tres hijos, uno de ellos de tan solo cuatro meses.</p><p><a href="https://as.com/tikitakas/2020/06/09/portada/1591718403_656268.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/futbol/2020/02/23/primera/1582450139_608038.html Sun, 23 Feb 2020 09:36:16 GMT https://as.com/futbol/2020/02/23/primera/1582450139_608038.html As.com Según Última Hora, Fali Ramadani ha sido imputado por la Audiencia Nacional. La Guardia Civil registró su mansión en Calviá el martes. Según Última Hora, Fali Ramadani ha sido imputado por la Audiencia Nacional. La Guardia Civil registró su mansión en Calviá el martes. Luka Jović Real Madrid Blanqueo capitales Audiencia Nacional Delitos económicos Tribunales Hacienda pública Fútbol Equipos Poder judicial Finanzas públicas Deportes Delitos Finanzas Justicia imputan,agente,jovic,blanqueo,capital,mallorca,Última hora,fali ramadani,haber,ser,imputar,audiencia nacional,guardia civil,registrar,mansión,calviá,martes <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2020/02/23/primera/1582450139_608038_1582450337_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p><strong>Fali Ramadani, agente de futbolistas, ha sido imputado por la Audiencia Nacional en una trama de blanqueo de capitales en Mallorca</strong><a href="https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/02/23/1143683/blanqueo-capitales-mallorca-imputado-famoso-agente-futbolistas.html" rel="nofollow" target="_blank"> según el diario Última Hora.</a> Este martes, la Guardia Civil registró su mansión situada en Calvià, donde incautó la documentación que creía necesaria para la investigación.</p><p><a href="https://as.com/futbol/2020/02/23/primera/1582450139_608038.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/futbol/2019/02/05/segunda/1549383162_791106.html Tue, 05 Feb 2019 16:17:54 GMT https://as.com/futbol/2019/02/05/segunda/1549383162_791106.html EFE Ocultó presuntamente un Aston Martin, un Bentley y un Porsche Panamera, además de buena parte de su patrimonio, a través de sociedades instrumentales. Ocultó presuntamente un Aston Martin, un Bentley y un Porsche Panamera, además de buena parte de su patrimonio, a través de sociedades instrumentales. Granada CF Quique Pina Blanqueo capitales Delitos económicos Equipos Fútbol Delitos fiscales Deportes Delitos Justicia an,ampliar,investigación,quique pina,ocultar,tres,coche,alta,alto,gama,aston martin,bentley,porsche panamera,buena,bueno,parte,patrimonio,sociedad,instrumental <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2019/02/05/segunda/1549383162_791106_1549383233_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p><strong>El expresidente del Granada, Quique Pina, investigado desde hace un año por blanqueo, ocultó presuntamente un Aston Martin, un Bentley y un Porsche Panamera, además de buena parte de su patrimonio, a través de sociedades instrumentales</strong>, lo que ha incrementado las sospechas contra él.</p><p><a href="https://as.com/futbol/2019/02/05/segunda/1549383162_791106.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/futbol/2019/01/24/primera/1548337316_825471.html Thu, 24 Jan 2019 14:04:45 GMT https://as.com/futbol/2019/01/24/primera/1548337316_825471.html As.com Según 'Moncloa.com' y 'El Confidencial', el comisario elaboró para el club el 'informe STAGE' sobre los opositores al traslado del estadio. Según 'Moncloa.com' y 'El Confidencial', el comisario elaboró para el club el 'informe STAGE' sobre los opositores al traslado del estadio. Caso Villarejo Cohecho José Villarejo Corrupción policial Blanqueo capitales Audiencia Nacional Delitos económicos Tribunales Atlético Madrid Investigación judicial Casos judiciales Poder judicial Corrupción Fútbol Equipos Fuerzas seguridad Delitos Deportes Proceso judicial Justicia atlético,haber,contratar,villarejo,espiar,opositor,traslado,calderón,moncloa,com,el confidencial,comisario,elaborar,club,informe,stage,estadio <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2019/01/24/primera/1548337316_825471_1548337577_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p><strong>El Caso Villarejo salpica al Atlético de Madrid</strong>. Dos medios de comunicación, <a href="https://www.moncloa.com/atletico-villarejo-cierre-calderon/"><strong>'Moncloa.com' y 'El Confidencial', publican este jueves que el club rojiblanco encargó al comisario José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde noviembre de 2017) un informe sobre los distintos grupos de socios que se habían posicionado en contra del traslado del Vicente Calderón al nuevo estadio</strong></a> ante la sospecha de que pudieran suponer una amenaza para los propietarios del club.</p><p><a href="https://as.com/futbol/2019/01/24/primera/1548337316_825471.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/futbol/2018/10/23/segunda/1540296699_649766.html Tue, 23 Oct 2018 12:18:08 GMT https://as.com/futbol/2018/10/23/segunda/1540296699_649766.html EFE El abogado del exfutbolista José Antonio Choclán Montalvo explicó que Caminero desconocía de donde provenía el dinero y por eso el delito se considera "imprudente". El abogado del exfutbolista José Antonio Choclán Montalvo explicó que Caminero desconocía de donde provenía el dinero y por eso el delito se considera "imprudente". José Luis Pérez Caminero Blanqueo capitales Delitos económicos Tribunales Delitos caminero,ignorar,delito,haber,cometer,abogado,exfutbolista,josé antonio choclán montalvo,explicar,desconocer,provenir,dinero,considerar,imprudente GSR (GTRES) <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2018/10/23/segunda/1540296699_649766_1540296814_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img> https://as.com/futbol/2018/10/19/segunda/1539948624_185790.html Fri, 19 Oct 2018 11:36:13 GMT https://as.com/futbol/2018/10/19/segunda/1539948624_185790.html EP El director deportivo del Málaga y otras 14 personas serán juzgadas el lunes al estar implicadas en una presunta red de blanqueo de dinero obtenido del tráfico de drogas. El director deportivo del Málaga y otras 14 personas serán juzgadas el lunes al estar implicadas en una presunta red de blanqueo de dinero obtenido del tráfico de drogas. José Luis Pérez Caminero Málaga CF Blanqueo capitales Delitos económicos Tribunales Atlético Madrid Poder judicial Equipos Fútbol Delitos Deportes Justicia caminero,enfrentar,cuatro,año,cárcel,blanqueo,director,deportivo,málaga,14,persona,ser,juzgar,lunes,estar,implicar,presunta,presunto,red,dinero,obtener,tráfico,droga <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2018/10/19/segunda/1539948624_185790_1539948902_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="."></img><p>El exjugador de fútbol y exdirector del Atlético de Madrid<strong> José Luis Pérez Caminero se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de blanqueo de capital, una acusación por la que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión.</strong></p><p><a href="https://as.com/futbol/2018/10/19/segunda/1539948624_185790.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://as.com/futbol/2018/10/17/primera/1539780671_544158.html Wed, 17 Oct 2018 12:52:35 GMT https://as.com/futbol/2018/10/17/primera/1539780671_544158.html EFE La Audiencia Nacional juzgará a Rosell juzgará al expresidente, a su esposa y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros de la CBF. La Audiencia Nacional juzgará a Rosell juzgará al expresidente, a su esposa y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros de la CBF. Sandro Rosell Blanqueo capitales Blanqueo dinero Delitos económicos Dinero negro Delitos fiscales Juicios Delitos Proceso judicial Justicia rosell,ser,juzgar,febrero,blanquear,20m,audiencia nacional,expresidente,esposo,cuatro,persona,20 millones de euros,cbf Sandro Rosell a la salida de una intervenci&oacute;n judicial. Sandro Rosell a la salida de una intervenci&oacute;n judicial. <img src="https://as01.epimg.net/futbol/imagenes/2018/10/17/primera/1539780671_544158_1539780913_noticia_normal.jpg" width="1200" height="675" alt="Sandro Rosell a la salida de una intervenci&oacute;n judicial."></img>